Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC) США выдвинула в четверг, 1 октября, обвинения в адрес владельцев и операторов криптовалютной биржи BitMEX. Они обвиняются в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил CFTC, включая меры противодействия отмыванию денег и идентификации клиентов (KYC).
BitMEX является второй по величине онлайн-площадкой по торговле криптовалютными деривативами. Обвинения были предъявлены пяти юридическим и трем физическим лицам, в том числе основателю и генеральному директору площадки Артуру Хейсу. Как отмечается в заявлении CTFC, за время своей работы платформа получила более $11 млрд в качестве депозитов в биткойнах и других цифровых валютах и собрала комиссии со сделок клиентов более чем на $1 млрд. Компания «незаконно позволяла клиентам проводить розничные товарные сделки с кредитным плечом, предоставляла фьючерсы, опционы и свопы на криптовалюты, включая биткойн, эфир и лайткойн, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 100 к 1 при заключении сделок на своей платформе», а совокупная стоимость сделок с деривативами исчисляется триллионами долларов, говорится в заявлении комиссии. При этом, как утверждают власти, руководство биржи не удосужилось получить лицензию на свою деятельность, а также «не смогла внедрить самые элементарные процедуры комплаенса, требуемые от финансовых институтов».
Одновременно Министерство юстиции США выдвинуло обвинения в нарушении банковской тайны в адрес Артура Хейса, сооснователей биржи Бена Дело и Самуэля Рида, а также главы по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера. Господин Рид был арестован в Массачусетсе, где и предстанет перед судом. Другие лица находятся на свободе.
«Мы утверждаем, что четверо ответчиков через принадлежащую их компании платформу для торговли криптовалютами под названием BitMEX сознательно нарушили Закон о банковской тайне, уклоняясь от требований США в части противодействия отмыванию денег»,— говорится в заявлении заместителя директора ФБР Уильяма Суини. По этому обвинению всем четырем ответчикам грозит до пяти лет лишения свободы.
На фоне этих новостей курс биткойна начал снижаться, просев за минувшие сутки более чем на 3,5%. Сейчас самая популярная криптовалюта торгуется в районе $10,5 тыс.
Об угрозе блокировки в России криптобиржи Binance читайте в материале “Ъ”.
Кирилл Сарханянц
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…