арестовало криптовалютного трейдера Джереми Спенса по обвинению в обмане инвесторов на $5 млн с ноября 2017 года по апрель 2019 года. Согласно обвинению, 24-летний организатор трех криптовалютных фондов, продвигавшихся под единым названием «Coin Signals», причинил многомиллионные убытки 170 клиентам. Спенс пытался скрыть потери от своих неудачных торговых решений, дополнительно собрав $2 млн от новых инвесторов в пользу старых вкладчиков, таким образом создав структуру, «схожую с финансовой пирамидой». Кроме того, он манипулировал сведениями о счетах Coin Signals, чтобы создать видимость прибыли, а однажды сообщил инвесторам, что всего за один месяц увеличил вложения на 148%. Власти утверждают, что эта информация не соответствовала действительности. По их словам, Спенс предоставил инвесторам ложные свидетельства того, что под его управлением находилось около 1 000 BTC, тогда как в действительности объемы фондов Coin Signals никогда не превышали 11 BTC. «13 мая 2018 года Спенс отправил электронное письмо инвестору-2, прикрепив график, отражавший совокупную доходность CS Mex Fund в 480% с 18 января 2018 года по 13 мая 2018 года. Получив письмо от Спенса, инвестор-2 передал его содержание инвестору-1. Тем не менее, в действительности с 22 ноября 2017 года по 10 мая 2018 года CS Mex Fund понес убытки, а не получил прибыль», – говорится в иске. «Утверждается, что Джереми Спенс представил в ложном свете успехи своей инвестиционной платформы, чтобы побудить людей к отправке ему денег. Поскольку его торговля была далеко не прибыльной и значительно менее успешной, чем он представлял ее инвесторам, он использовал деньги новых инвесторов для осуществления выплат другим, чтобы поддерживать свою платформу на плаву – типичный признак финансовой пирамиды», – заявил помощник начальника ФБР Уильям Суини. Спенс обвиняется в совершении мошенничества с биржевыми товарами и использованием электронных средств связи. Максимальное наказание по предъявленным обвинениям составляет 30 лет тюрьмы. В отдельном порядке его преследует Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC), добивающаяся возмещения убытков для инвесторов, постоянного запрета на ведение торговой деятельности и штрафов. В 2018 году специализирующийся на криптовалютах юрист Дэвид Сильвер из компании Silver Miller Law подал гражданский иск против Спенса в интересах 22 инвесторов, обвинив его в организации финансовой пирамиды. В середине декабря он добился решения, вынесенного в порядке упрощенного судопроизводства, по условиям которого клиентам Спенса полагалась компенсация в $2,9 млн. «Мы рады, что после двух лет власти наконец предъявили обвинения мистеру Спенсу, чтобы призвать его к ответу перед многочисленными жертвами. Главный вопрос заключается в том, где находятся украденные биткоины. Мои клиенты скорее предпочли бы получить биткоины обратно, чем неудовлетворенное решение на $3 млн», – отметил Сильвер, комментируя последние события.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…