Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Следствие намерено установить, пользовалась ли Binance или ее сотрудники преимуществом своего положения для извлечения выгоды за счет клиентов. Власти допускают, что биржа могла проводить собственные сделки на основании информации о заявках клиентов, прежде чем исполнять их. В пресс-службе Binance заявили, что придерживаются политики «нетерпимости» по отношению к инсайдерскому трейдингу и «строгих норм нравственности» для предотвращения возможных нарушений, которые могли бы причинить ущерб клиентам или криптовалютной отрасли. Команда по безопасности Binance использует устоявшиеся практики для расследования и привлечения к ответственности провинившихся сотрудников. Увольнение – это лишь минимальное из возможных наказаний, добавили в компании. Участие в расследовании принимает Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC), в течение последних недель связывавшаяся с потенциальными жертвами. Никаких обвинений Binance не предъявлялось; также их может не быть по результатам расследования. Ранее стало известно, что Министерство юстиции и Налоговое управление США открыли собственное расследование касаемо возможного отмывания денег и уклонения от уплаты налогов на Binance. Соответствующая работа ведется уже несколько месяцев, а перед принятием решения о предъявлении конкретных обвинений может пройти еще некоторое время, отмечает Bloomberg. Кроме того, CFTC интересует, участвовали ли резиденты США в торговле деривативами на Binance. Ведомство в рабочем порядке делится обнаруженными фактами с другими федеральными агентствами и запросило внутренние данные и переписку Binance. В частности, CFTC пытается выяснить, где расположены сервера Binance. В августе бывший глава Управления контролера денежного обращения США Брайан Брукс внезапно ушел с должности генерального директора Binance.US, пробыв на ней всего три месяца и сославшись на расхождения во взглядах касаемо стратегического направления фирмы. Расследование CFTC координируется из Чикаго и проводится при участии сотрудников, работавших над делом конкурирующей биржи BitMEX. В прошлом месяце BitMEX согласилась выплатить $100 млн штрафа за урегулирование претензий CFTC и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) касаемо доступа к торговле деривативами американцев и недостаточных мер противодействия отмыванию денег. BitMEX не признала и не отвергла нарушений, однако еще в прошлом октябре руководство биржи, включая ее генерального директора Артура Хейса, было вынуждено уйти в отставку. Теперь они ждут суда по предъявленным каждому лично обвинениям, что, как отмечают юристы, очень необычно для подобного рода финансовых преступлений.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…