предъявили обвинения CEO крипто-кошелька DropBit Ларри Дину Хармону в отмывании биткоинов, связанных с транзакциями в даркнете, на $311 млн.
Хармон был арестован 6 февраля по обвинению во вступлении в сговор с целью отмывания денег и предоставлении услуг денежных переводов без лицензии. По версии обвинения, Хармон продавал запрещённые вещества через даркнет-маркетплейс AlphaBay, который федеральные власти закрыли в 2017 году, назвав его крупным источником фентанила и героина.
Предполагается, что с 2014 по 2017 гг. обвиняемый отмыл по крайней мере 354 468 биткоинов через принадлежавший ему сервис-миксер Helix. По актуальному курсу стоимость этих биткоинов составила бы $3,7 млрд. Согласно обвинению, Helix являлся партнёром AlphaBay. Операторы незаконной торговой платформы рекомендовали своим клиентам использовать именно этот сервис.
Хармон продвигал Helix как инструмент сокрытия транзакций от правоохранительных органов, утверждает обвинение, и в августе 2014 года писал: «Правоохранители никак не смогут определить, какой адрес является адресом Helix».
Помимо Helix Хармону принадлежал движок для поиска в даркнете под названием «Grams». Зачастую они использовались в связке, а некоторые пользователи называли единое решение «Grams-Helix». Деятельность обоих сервисов Хармон начал закрывать в декабре 2017 года.
Обвинение просит взыскать с Хармона многомиллионный штраф и конфисковать находящуюся в его собственности недвижимость. Кроме того, ему грозит до 30 лет тюрьмы.
Автор популярного крипто-подкаста What Bitcoin Did Питер Маккормак на фоне этих новостей приостановил продвижение DropBit и сообщил, что он разговаривал с братом Хармона. По словам Гэри Хармона, причиной ареста Ларри послужил источник происхождения средств.
«Ларри предоставлял сервис для смешивания монет в целях повышения приватности биткоина. Некоторые клиенты также использовали рынки даркнета, такие как AlphaBay, Agora Market, Nucleus и Dream Market, – пишет Маккормак. – Ларри отказались выпустить под залог, поскольку считают, что он может сбежать, хотя у него изъяли все активы».
Согласно Гэри Хармону, ФБР даже вывели $4 000 в биткоине, находившиеся в Lightning-ноде задержанного.
Комментируя дело Хармона, юрист Джейк Червинский пишет: «Важно помнить о презумпции невиновности, но Министерство юстиции по крайней мере обвиняет его в прямом участии в криминальной активности и намерении отмывать деньги, полученные преступным путём. Из-за этого дело становится проблемным. Но Министерство юстиции заходит слишком далеко, когда предъявляет ему обвинения в предоставлении услуг денежных переводов без лицензии».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…