Министерство юстиции и Налоговое управление США (IRS) начали расследование в отношении Binance — крупнейшей в мире площадки для торговли криптовалютами. Интерес к бизнесу владельца биржи — компании Binance Holdings Ltd. — проявляют американские ведомства, которые противодействуют отмыванию денег и налоговым преступлениям. Впрочем, пока никаких официальных обвинений выдвинуто не было. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Основанная в 2017 году, Binance является крупнейшей криптобиржей в мире. На площадке совершается более 1,4 миллиона транзакций в секунду. Компания зарегистрирована на Каймановых островах и располагаем офисом в Сингапуре. В чем именно подозревают Binance, не раскрывается. По данным агентства, госорганы США пока только запросили информацию у лиц, знакомых с бизнесом компании. Bloomberg напоминает, что в марте деятельностью Binance заинтересовалась Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC). Регулятор выяснял, позволяла ли биржа американцам покупать деривативы, связанные с цифровыми токенами. По закону, право допускать резидентов США к торговле криптодеривативами имеют только площадки с соответствующей лицензией от CFTC. “Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регуляторами и правоохранительными органами”, — прокомментировали информацию о расследовании в пресс-службе Binance. Там добавили, что в компании действует программа, которая “включает в себя принципы борьбы с отмыванием денег и инструменты, используемые финансовыми институтами для выявления и устранения подозрительной деятельности”.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…