Комиссия по ценным бумагам Малайзии (SC) сегодня объявила о правоприменительных действиях в отношении Binance за незаконное обслуживание торгов цифровыми активами. Согласно малайзийским законам, все криптобиржи должны быть зарегистрированы в качестве «официальных рыночных операторов». «Соответственно, SC выказывает публичное порицание Binance за продолжающуюся работу в Малайзии, несмотря на включение ее в список с предупреждением для инвесторов в июле 2020 года. В связи с этим был вынесен выговор Binance Holdings Limited (зарегистрированной на Каймановых островах), ее генеральному директору Чжао Чанпену, а также трем образованиям Binance: Binance Digital Limited (зарегистрированной в Великобритании), Binance UAB (зарегистрированной в Литве) и Binance Asia Services Pte Ltd (зарегистрированной в Сингапуре)».Нажмите, чтобы раскрыть… Все названные лица должны принять меры, чтобы отключить сайт Binance.com и ее мобильные приложения в Малайзии в течение 14 дней, немедленно остановить продвижение услуг среди местных инвесторов, в том числе по электронной почте, и закрыть им доступ к группе в Telegram. «Чжао, как генеральный директор Binance Holdings Limited, получил особое распоряжение удостовериться в исполнении вышеупомянутых требований, – добавляет регулятор. – Инвесторам рекомендуется прекратить работать с нелегальными криптобиржами и не инвестировать через них. Тех, у кого в настоящее время имеются аккаунты на Binance, мы настоятельно призываем немедленно прекратить торговлю на ее платформах и немедленно вывести все свои инвестиции».Нажмите, чтобы раскрыть… Кроме того, Управление правоприменения Индии ведет проверку относительно места Binance Holdings Ltd. в текущем расследовании незаконной организации приема ставок, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. В настоящее время в Индии идет расследование деятельности китайских операторов приложений для размещения ставок, собравших свыше 10 млрд рупий ($134 млн) за 10 месяцев. Предположительно, часть денег они отмыли через биржу криптовалют WazirX, которую Binance приобрела в 2019 году. Утверждается, что операторы приложений использовали кошельки WazirX для покупки, конвертации и перевода денежных средств на кошельки Binance. Ранее уже было известно о внимании индийских правоохранителей к WazirX, однако теперь на допрос также вызвали руководство самой Binance. Власти установили, что в большинстве случаев Binance не собирала необходимую идентификационную информацию в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…