Власти Китая реализуют $4,2 млрд в криптовалюте, конфискованной у пирамиды PlusToken

The Block. Информация о сумме конфискованных активов впервые приводится в решении суда Яньчэна, провинция Цзянсу, от 19 ноября, которое было обнародовано в четверг. Всего в распоряжении китайских правоохранителей оказалось 194 775 BTC, 833 083 ETH, 1,4 млн LTC, 27,6 млн EOS, 74 167 DASH, 487 млн XRP, 6 млрд DOGE, 79 581 BCH и 213 724 USDT. «Конфискованная цифровая валюта будет реализована в соответствии с законом, а вырученные средства будут переданы в государственную казну», – говорится в решении. Какой объем криптовалюты уже был и еще будет «реализован», как и возможные методы этого процесса, суд не уточняет. Решение по делу PlusToken изначально было вынесено 22 сентября нижестоящим окружным судом. Местные СМИ тогда писали, что жертвами мошеннической схемы стали свыше 2 млн человек, которые потеряли более 50 млрд юаней или $7,6 млрд. Подробности дела не раскрывались, так как несколько обвиняемых подали апелляции в вышестоящую инстанцию. Суд промежуточной инстанции отклонил апелляции и поддержал окружной суд в окончательном решении от 19 ноября, одновременно раскрыв детали обвинения. Согласно окончательному решению, деятельность PlusToken официально началась в мае 2018 года. Предложение мошеннической схемы продвигалось при помощи несуществовавшей платформы для криптовалютного арбитража. Она обещала проводить ежедневные выплаты, но требовала внесения минимального депозита в $500 через криптовалюты. С 6 апреля 2018 года по 27 июня 2019 года мошенники привлекли свыше 314 000 BTC, 117 450 BCH, 96 023 DASH, 11 млрд DOGE, 1,84 млн LTC, 9 млн ETH, 51 млн EOS и 928 млн XRP от более чем 2,6 млн участников, которые были распределены по 3 293 уровням. Суд сообщает, что по самому низкому курсу за рассматриваемый период стоимость этих активов составляла 14,8 мрлд юаней или $2,2 млрд. Сейчас они стоят более $11 млрд. К настоящему моменту виновными по делу PlusToken были признаны 15 человек, которые получили от 2 до 11 лет тюрьмы и были оштрафованы в размере от $100 000 до $1 млн. Одному из них удалось успешно отмыть криптовалюту на более чем 145 млн юаней или $22 млн и вывести ее в фиат. Полиция отследила более $19 млн из этой суммы, которые мошенники или их семьи потратили на покупку дорогих автомобилей, двух десятков объектов недвижимости в Китае, а также вложили в страхование в Гонконге. Ранее в Китае была развернута деятельность по противодействию отмыванию денег через криптовалюты, в рамках которой банковские счета ряда трейдеров и майнеров оказались заморожены.