Bloomberg. Согласно публикации, данный факт представляет угрозу для государства, пытающегося избавиться от дурной репутации, заслуженной им во время одного из крупнейших скандалов по поводу отмывания денег в Европе. Зарегистрированные за границей и возглавляемые электронными резидентами Эстонии компании оказались вовлечены в «несколько крупных экзит-скамов», сообщили в полиции. Кроме того, некоторых электронных резидентов связывают с «подозрительными начальными размещениями монет (ICO) и растрате крупных сумм в рамках таких кампаний». С момента запуска программы в 2014 году около 70 000 цифровых идентификаторов было присвоено гражданам 174 стран. Наибольшей популярностью электронное резидентство пользуется среди жителей Финляндии, России и Украины. На фоне громких дел об отмывании денег требования программы были ужесточены, а ее участникам стали все чаще закрывать банковские счета или отказывать в их открытии на основании недостаточных деловых связей с Эстонией. «Расследование не показало, что все мошенники были электронными резидентами, но среди мошенников действительно оказались электронные резиденты», – заявили в полиции, добавив, что «значительные связи» подобного рода несут серьезные репутационные риски для криптовалютного сектора страны. В июне стало известно, что эстонский регулятор отозвал 500 лицензий или 30% от общего числа у зарегистрированных криптовалютных компаний. Эстония стала одной из первых стран в Европе, легализовавших криптобизнес. Это произошло в 2017 году. Менее чем за 3 года законный статус обрели свыше 1 400 представителей отрасли.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…