был приговорен к двум годам заключения в федеральной тюрьме, после того как его признали виновным в организации незарегистрированного бизнеса по осуществлению денежных переводов с использованием криптовалют. Мохаммад, также известный как «Superman29», в прошлом работал в банке, где проводил обучение сотрудников по вопросам комплаенса. Как установило следствие, с 2014 по 2019 год он руководил сервисом «Herocoin» и встречался с клиентами для перевода цифровой валюты в наличные. Также его обвиняли в обслуживании сети биткоин-терминалов, которые не запрашивали идентификационную информацию, необходимую для соблюдения законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег. Власти обратили внимание на то, что за свои услуги он взимал комиссию до 25% – существенно выше среднерыночной. Как предполагается, Мохаммад знал, что не все его клиенты были законопослушными гражданами, а источники их заработков могли быть нелегальными, например иметь отношение к рынкам даркнета. Он, однако, не сообщал властям о возможных подозрениях и не зарегистрировался в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). По оценкам следствия, таким образом Мохаммад обменял от $15 млн до $25 млн. Свою вину он признал в сентябре 2020 года. У него было изъято 17 биткоин-терминалов, 18,4 BTC и 222,5 ETH. «Вместо того чтобы использовать свои знания для создания надежной программы правового соответствия, он всячески его избегал и зарабатывал на том, что сделал бизнес на эффективном, неконтролируемом и почти анонимном канале для отмывания денег и других преступлений», – заявило обвинение. Нажмите, чтобы раскрыть… Управление по борьбе с наркотиками США ранее в своем отчете писало, что биткоин-терминалы все чаще используются в отмывании денег, однако предназначенные для преступников устройства обычно скрыты от взглядов обычных пользователей.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…