Южный округ Нью-Йорка вынес приговор управляющему криптовалютным хедж-фондом, Стефану Хе Цину, приговорив его к штрафу на 90 млн долларов и 90 месяцам тюремного заключения за мошенничество и обман инвесторов. Кроме того, он должен вернуть 54,8 млн долл.
Решение было объявлено в среду, 15 сентября. А в феврале этого года Цинь признал себя виновным по одному пункту обвинения в мошенничестве, предъявленному Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце прошлого года.
Стратегия арбитража
Цинь владел и управлял двумя хедж-фондами криптовалют, Virgil Sigma и VQR, в период с 2017 по 2020 годы. Первоначально он обратился к инвесторам и сказал, что использует безрисковую арбитражную стратегию для получения прибыли на криптовалютных рынках.
Virgil Sigma, первый хедж-фонд, открытый Цинем, якобы ежемесячно приносил прибыль, начиная с августа 2016 года. Исключением был лишь март 2017 года. Этот обман помог ему привлечь активы в управление на сумму 90 млн долл.
VQR был основан примерно в феврале 2020 года и, в отличие от другого фонда, он придерживался активной торговой стратегии на рынке криптовалют, получая прибыль от колебаний валютных курсов. Этот фонд также собрал с инвесторов около 24 млн долл.
По версии следствия, несмотря на громкие заявления, Цинь начал обманывать инвесторов Virgil Sigma в 2017 году. Значительную часть полученных от инвесторов денег он потратил на личные нужды, а также использовал вырученные средства для прямого инвестирования в рынки криптовалюты, такие как первичные предложения монет (ICO).
Кроме того, в декабре 2020, года он закрыл все рыночные позиции с убытками на средства VQR, якобы, чтобы выплатить деньги инвесторам Virgil Sigma.
«Инвесторы Цинь вскоре обнаружили, что его стратегии были не более чем замаскированным способом хищения и несанкционированного инвестирования средства клиентов. Столкнувшись с просьбами о возврате капитала, Цинь попытался украсть средства из VQR, чтобы удовлетворить требования своих жертв-инвесторов», пояснила прокурор США, Одри Штраус.
«Наглая и широкомасштабная схема Цинь лишила инвесторов в совокупности 54 млн долларов. Теперь он приговорен к длительному сроку заключения — более семи лет в федеральной тюрьме».
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…