Владелец и менеджер криптовалютной биржи RG Coins Россен Иосифов был приговорен к десяти годам тюремного заключения за помощь группе румынских мошенников в отмывании почти 5 миллионов долларов. Об этом объявили представители Министерство юстиции США. По подсчетам государственного ведомства, как минимум 900 американцев стали жертвами мошеннической схемы. Рассказываем, в чём заключалось участие в ней биржи.
Важно отметить, что проблема отмывания средств свойственна и обычным банкам. Как мы узнали накануне, в 2020 году различные финансовые организации заплатили около 13 миллиардов долларов в виде штрафов за нарушения. В числе последних также значились отмывание и организация нелегальных финансовых потоков.
Любитель криптовалют уходит из банка инвестировать в Биткоин
Вот цитата из официального анонса Министерства, в которой озвучены детали произошедшего. Реплику приводит Decrypt.
Россен Иосифов (слева)
По крайней мере пять «клиентов» Иосифова были членами так называемой сети AOAF — группы румынских мошенников, которые использовали криптовалюты для отмывания незаконно полученных средств. 53-летнему бывшему гражданину Болгарии были предъявлены обвинения в «заговоре с целью совершения преступления, связанного с действиями Закона о рэкетирах и коррупционных организациях (RICO)», а также в «заговоре с целью отмывания денег».
В целом тактика мошенников была простой. Румынские члены AOAF размещали поддельные рекламные объявления на торговых платформах по типу Craigslist и eBay, чтобы продавать несуществующие дорогостоящие товары. Чаще всего это были автомобили, сообщает источник. Когда жертвы отправляли свои платежи за фейковый товар, средства конвертировались в криптовалюту и отправлялись за границу.
Поскольку криптовалюты децентрализованы, все пользователи монет равны, а в самих сетях нет центрального органа. Соответственно, запретить отправку украденных средств невозможно. Вдобавок криптовалюты можно отправить пользователю в любой точке мира, чем и пользовались мошенники. Они отправляли монеты в далёкую страну, где владелец торговой площадки уже был готов вывести средства в наличные под видом какой-то операции.
Криптовалютный хакер
Убыток пострадавших американцев оценили в 7 миллионов долларов, при этом личная выгода Иосифова составила более 184 тысяч долларов. Теперь ближайшие годы мошенник и еще несколько членов AOAF проведут за решеткой.
О других новостях из мира криптовалют читайте в нашем Телеграм-чате. Также не забудьте заглянуть в Яндекс Дзен, где появляются статьи, которых нет на этом сайте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ ВСЁ ЗНАТЬ.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…