В пятницу 6 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект о предотвращении и противодействии отмыванию доходов согласно нормам FATF, в который также включены криптоактивы.
За соответствующее решение на заседании парламента в пятницу проголосовало 246 депутатов.
Законопроект
направлен на совершенствование и уточнение некоторых положений законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, а также на гармонизацию и совершенствование положений измененного законодательства, обеспечивающих реализацию положений новых международных стандартов в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Документ включает в себя 4-ую и частично 5-ую международные директивы о борьбе с отмыванием денег, которые уже действуют во всех государствах-членах ЕС и являются обязательными для государств, которые намереваются получить членство в ЕС (в том числе Украина).
Кроме того, в закон включено положение о виртуальных активах (в том числе криптовалютах и токенах), которые классифицируются как имущество и могут быть использованы в инвестиционных или платежных целях. Введены такие понятия как поставщики услуг, которые будут заниматься обменом и хранением виртуальных активов. Таковыми могут быть юридические и физические лица. Любые операции с виртуальными активами на сумму от 30 000 гривен будут подвергаться тщательной проверке.
Министерству цифровой трансформации поручено регулировать оборот виртуальных активов, а также следить за соблюдением AML.
После вступления закона в силу финансовые регуляторы Украины должны будут в течении трех месяцев привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с ним.
Также на текущем этапе было принято решение снизить штрафные санкции для субъектов первичного финансового мониторинга, если они по каким-то причинам нарушат или не выполнят требования AML.
Принятие этого закона является частью международных обязательств Украины, определенных Соглашением об ассоциации с ЕС и ратифицированного в ноябре прошлого года меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС. Это позволит не только выйти на новый уровень качества системы финансового мониторинга, но и даст возможность получить от ЕС второй транш макрофинансовой помощи на сумму в 500 миллионов евро.
Напомним, что Министерство цифровой трансформации Украины предложило
легализовать криптовалюты еще в сентябре. В начале ноября прошло первое чтение законопроекта, а уже 28 ноября финансовый комитет Верховной Рады одобрил поправку о виртуальных активах.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…