Правоохранительные органы Южной Кореи закрыли очередную криптовалютную пирамиду под названием «ETH Wallet». Она собрала более $40 млн.
Как и в других подобных случаях, злоумышленники завлекали жертв обещаниями высоких доходов. На текущий момент с заявлениями в правоохранительные органы обратилось 433 человека, однако полиция Южной Кореи оценивает количество пострадавших в пределах от 500 до 20 000 человек.
По расчетам представителей полиции, злоумышленники обманным путем присвоили более $40 млн. Однако, скорее всего, объем украденных денег еще больше и достигает $100 млн.
Полиция Южной Кореи уже предъявила обвинение трем гражданам, а около сотни человек еще находятся под следствием. Организатором пирамиды является некто под псевдонимами «Дакдан Син Сенсей» и «Mr. A». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
Расследование ведется с января этого года, а 12 июня правоохранительные органы направили запросы на две местные криптовалютные биржи с требованием предоставить данные о транзакциях. Сообщается, что «Mr.A» использовал эти площадки для отмывания денег. Сейчас выясняется, могли ли биржи быть соучастниками преступления.
В январе этого года к 7 годам тюрьмы были приговорены два гражданина Южной Кореи за организацию мошеннической схемы с криптовалютами. Помимо этого, каждый из них должен будет заплатить штраф в размере $2 млн.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…