Korea Times. 14 из них были отданы под суд, 15 – оштрафованы, а в отношении четверых расследование продолжается. Преступления были выявлены в ходе межведомственного расследования незаконных операций с цифровыми активами, включая мошенничество и отмывание денег. Транзакции на более чем 812,2 млрд вон были признаны незаконными операциями по обмену иностранной валюты. В них отправители передавали крупные суммы третьим лицам после обмена на криптовалютной бирже. Еще 785,1 млрд вон связаны с фальсификацией зарубежных платежных деклараций для покупки криптовалют за границей. Более 95,4 млрд вон было выведено с помощью выпущенных в Южной Корее банковских карт в наличные за границей для покупки там цифровой валюты. В одном из эпизодов владелец корейской валютной биржи перевел или лично передал 300 млрд вон за 17 000 транзакций, осуществленных через местную криптобиржу по запросу зарубежного клиента, который хотел избежать внимания регуляторов, следящих за перемещением валюты. Таким образом данный оператор заработал 5 млрд вон помимо комиссий за обмен валюты. Он и трое сообщников обвиняются в нарушении закона о транзакциях виртуальных валют Южной Кореи. В другом случае владелец трейдинговой компании в Южной Корее был оштрафован на 12 млрд вон, после того как заработал 10 млрд вон на биткоине, обменяв 355 млрд вон с помощью поддельных счетов своей зарубежной фирмы. Деньги были отправлены за 563 транзакций в течение трех лет и использовались для покупки криптовалюты за границей. Учащегося университета оштрафовали на 1,6 млрд вон, после того как он заработал 2 млрд вон на торговле биткоином, воспользовавшись 40 млрд вон, которые он отправил с родины на несколько счетов, зарегистрированных им за границей. Он подделал платежные ведомости, указав в них, что деньги ему были нужны на учебу и жизнь за границей. В Южной Корее действуют строгие ограничения на перевод валюты. По этой причине на местных биржах часто можно наблюдать так называемую «премию кимчи», когда биткоин на них торгуется существенно выше, чем в среднем по миру. Являлись ли указанные преступления попыткой воспользоваться «премией кимчи» в обход законодательства, в публикации не уточняется. «Транзакции виртуальных валют под предлогом торговли, путешествий или расходов на учебу строго запрещены, – заявил представитель таможенного ведомства. – Нарушителей ждет уголовное преследование или штрафы».Нажмите, чтобы раскрыть…
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…