CEO южнокорейской криптовалютной биржи Komid был признан виновным в мошенничестве и приговорен к трем годам лишения свободы за фальсификацию и завышение объемов торгов. Komid подделала более 5 млн транзакций, а мошенники заработали около $45 млн.
Обман в особо крупном размере
К тюремному сроку были приговорены два топ-менеджера криптобиржи Komid — гендиректор по фамилии Чой Хюнсук и еще один сотрудник высокого ранга, чье имя на называется. Гендиректора приговорили к 3 годам лишения свободы, второго фигуранта дела — к двум. Обоих обвиняли в мошенничестве, растрате и завышении объемов торгов на криптобирже. Это первый случай в Южной Корее, когда представитель криптовалютной биржи получает тюремный срок за подделку объема торгов.
«Чой создал более пяти фейковых аккаунтов в прошлом году, через которые он намеренно раздувал торговые объемы с помощью цифровых валют, а также с помощью южнокорейских вон».
По данным следствия, два фигуранта дела подделали около 5 млн транзакций с целью ввести в заблуждение инвесторов и с помощью этого заработали $45 млн. По мнению стороны обвинения, для раздувания объема торгов использовался специальный бот, который выставлял крупные ордера на покупку и продажу криптовалюты.
«Долгое время Чой обманывал бесчисленное количество жертв… Это преступление подорвало веру пользователей в криптобиржу и оказало негативный эффект на весь внутренний рынок виртуальных валют», — отметил судья, зачитывая приговор.
Мошенничают почти все
Согласно результатам недавнего исследования, большинство крупнейших криптовалютных бирж накручивают объемы торгов с помощью фиктивных сделок. Только две криптобиржи — Binance и Bitfinex — отражают реальный объем торгов.
Аналитики Blockchain Transparency Institute опубликовали доклад, согласно которому 80% объема торгов в парах с биткоином на криптобиржах из топ-25 по CoinMarketCap — фиктивный. На некоторых криптобиржах истинный объем торгов составил меньше 1% от показателей на CoinMarketCap.
Фиктивные сделки были обнаружены и на таких популярных криптобиржах, как OKEx, Huobi, HitBTC и Bithumb.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…