Bitcoin.com. В рамках BCSC была разработана программа по обеспечению следственных действий в области криптовалют CIP. «CIP выявляет нелицензированных поставщиков денежных услуг в форме независимых криптовалютных брокеров, использующих пиринговые сайты, онлайн-форумы и классифицированные рекламные объявления, а также рынки даркнета для участия в нелицензированных денежных услугах», – говорится в документе. Согласно DHS, значительная часть таких сервисов связана с отмыванием полученных от наркоторговли денег. Входящая в состав DHS Служба иммиграционного и таможенного контроля (ICE) в течение последних лет неоднократно поднимала вопрос о том, что нелицензированная пиринговая активность в сфере криптовалют представляет проблемы для работы правоохранителей. «Биткоин и другие виртуальные валюты являются предпочитаемым методом платежа на рынках даркнета. Зачастую нелицензированные P2P-обменники используются для приобретения биткоинов за деньги с продажи незаконных товаров и услуг, – сообщает ICE. – Крупнейшая проблема поставщиков на рынках даркнета – конвертировать виртуальную валюту в традиционную. Чтобы избежать требований к отчётности, незаконные поставщики обращаются к P2P-обменникам или сами становятся P2P-обменниками в целях ликвидации своей виртуальной валюты». Незарегистрированные крипто-брокеры на прицеле Валютные биржи, включая криптовалютные, считаются поставщиками денежных услуг и должны регистрироваться со всеми вытекающими требованиями федеральных законов о борьбе с отмыванием денег. Так, они обязаны отчитываться перед Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), которая в мае также заявила о повышенной активности по обмену денежных средств через незарегистрированные сервисы. В ICE считают, что действующий в США регуляторный режим не охватывает все виды незаконной деятельности с криптовалютами. Это, однако, не мешает властям привлекать в ответственности частных и юридических лиц, работающих с криптовалютами в P2P-обменниках и на рынках даркнета. 23 августа 2019 года Кунай Калра признал виду в предоставлении денежных услуг без лицензии. В общей сложности он обменял до $25 млн для своих клиентов, включая дилеров в даркнете и прочих преступников, некоторые из которых использовали принадлежавший Калре криптовалютный терминал, пояснили в FinCEN. 18 апреля FinCEN наложила штраф в $35 350 на Эрика Пауэрса, который нарушил действующие требования при пиринговом обмене криптовалют. 13 февраля этого года Министерство юстиции выдвинуло обвинения против жителя Огайо, которому принадлежал даркнет-миксер биткоинов, использовавший для отмывания более чем $300 млн.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…