В США продавец LocalBitcoins обвиняется в отмывании $140 000 в биткоинах

26-летний житель штата Вашингтон Кеннет Уоррен Руле обвиняется в отмывании более $140 000 в биткоинах. Его «покупателями» выступили агенты Министерства внутренней безопасности (HSI) США.

Теперь Руле предъявляют обвинения в ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег и отмывании денежных средств. Руле был продавцом на LocalBitcoins, сайте, который позволяет продавать / покупать биткоины в той же местности, где живут продавцы / покупатели.

Согласно документам, в кафе Starbucks в Сиэттле Руле заключил восемь сделок общую сумму $140 000. Ему также предъявят обвинения за сговор с целью производства и распространения марихуаны.

Разговаривая с агентами, Руле также давал им советы по обмену биткоинов на Monero, а также использованию ПО Tor и TAILS, которые позволяют сохранять анонимность.

Утверждается, что Руле никогда не задавал агентам вопросы согласно процедурам KYC и правилам FinCEN (лицензии у Руле, конечно же, не было). Агенты также отметили, что ему было неважно происхождение и назначение средств – даже тогда, когда он услышал, что это были доходы от торговли людьми.

Агенты вышли на Руле в апреле 2018 года через сайт LocalBitcoins, сделав поиск сделок наличными деньгами. Однако LocalBitcoins больше не предлагает опцию покупки / продажи криптовалют за наличные деньги.

Это также будет Вам интересно:

Источник

Интересное по теме
04.10.21
Инициатива за отставку Разумкова означает курс Киева на авторитарное правление – эксперт
17.09.19
Cистема донатов XRP получила большую прозрачность
25.11.19
Децентрализованная экономика
18.05.20
Инвесторы обвиняют NVIDIA в неправильном отображении доходов от продаж видеокарт майнерам
14.05.21
Биткоин упал ниже 47 тысяч долларов после заявления Маска
iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!