В США двух россиян обвинили в краже более 16.8 миллиона долларов в криптовалютах

Двум гражданам России — Данилу Потехину и Дмитрию Карасавиди — было предъявлено обвинение в хищении средств из трёх криптовалютных бирж на сумму более 16.8 миллиона долларов в различных криптовалютах. Информацию об аресте и судебном процессе подтвердили в Министерстве юстиции США в эту среду. Для кражи мошенникам пришлось как следует постараться.

Криптовалютные хакеры

Как преступники крадут криптовалюты?

Согласно информации правоохранительных органов США, Потехин создал более 13 поддельных веб-доменов для неназванной криптобиржи в США. Ему удалось обмануть 150 клиентов реальной биржи: они ввели логин и пароль от своей настоящей учетной записи. Таким образом преступники могли воспользоваться их аккаунтами для вывода средств.

Но это еще не все, сообщает Decrypt. Кроме того, мошенники ещё с июля 2017 года якобы использовали изощренную схему манипулирования рынком, которая использовала украденные учетные данные той же криптобиржи для атаки, нацеленной на трех клиентов.

Фишинговые атаки рассчитаны на неопытность и невнимательность пользователей

В обвинительном заключении утверждается, что в период с октября 2017 года по март 2018 года случались и другие аналогичные схемы мошенничества, в результате которых пострадали клиенты двух других неназванных бирж. За все время мошенникам удалось «заработать» более 16.8 миллиона долларов в эквиваленте криптовалют.

Но вскоре удача их подвела. Правоохранительные органы смогли отследить часть потоков украденных средств и вышли на Карасавиди. В настоящее время Потехин и Карасавиди обвиняются по пяти пунктам, начиная от мошенничества и заканчивая рыночными манипуляциями. К счастью, часть украденных денег была возвращена. В документе говорится, что Секретная служба США хранит 6 миллионов в долларе и ещё несколько миллионов в различных криптовалютах.

Криптовалютные хакеры

Больше полезных советов можно найти у нас в крипточате. Также обязательно заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой материалов, которых нет на сайте.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ, ЧТОБЫ БЫТЬ В КУРСЕ!