Bitcoin Fog позволяет переводить биткоины между адресами, скрывая источник происхождения средств, говорится в заключении специального агента отдела уголовных расследований Налогового управления США Девон Беккет. Сервис был открыт в 2011 году и, предположительно, использовался для перемещения 1,2 млн биткоинов. Среди клиентов Bitcoin Fog называют продавцов с таких площадок, как Silk Road, Evolution, AlphaBay, Agora и Silk Road 2.0. Кроме того, сервис использовался для отмывания криптовалюты, украденной с торговых платформ, утверждает обвинение. Оборот Bitcoin Fog удалось оценить с помощью инструментов анализа транзакций в блокчейне. Фиатная стоимость криптовалюты рассчитывалась по курсу на момент осуществления платежей. За свои услуги Стерлингов взимал комиссию в 2-2,5%. Совокупный доход Bitcoin Fog оценивается в $8 млн без учета роста курса биткоина. В рамках расследование сотрудники Налогового управления сами провели транзакцию через Bitcoin Fog и убедились в работоспособности миксера. При повторной отправке транзакции они отметили, что биткоины были получены от продажи наркотиков, и тоже смогли провести ее. Как нашли оператора Bitcoin Fog «Хотя личность владельца биткоин-кошелька в большинстве случаев неизвестна (если только он сам не решит обнародовать такую информацию), правоохранители часто могут идентифицировать владельца конкретного биткоин-адреса путем анализа блокчейна , – говорится в сообщении Беккет. – Анализ биткоин-транзакций, финансовых записей, записей поставщиков интернет-услуг, записей электронных почт и дополнительная информация, полученная в ходе расследования, указали на то, что первоочередным оператором Bitcoin Fog является Роман Стерлингов». Главным ключом к раскрытию личности владельца сервиса оказалась транзакция, проведенная им в 2011 году в ходе установки сервера. Он воспользовался цифровой валютой Liberty Reserve, которую приобрел с помощью биткоина. Кроме того, путем сопоставления IP-адресов были определены счета Стерлингова на бирже Mt. Gox, через которую он изначально купил биткоины за евро. В числе прочего американские правоохранители смогли вычислить домашний адрес и номер телефона задержанного, связанные с его аккаунтом на Mt. Gox, и даже нашли аккаунт в Google Drive, содержавший инструкцию на русском языке касаемо анонимизации биткоин-платежей. Описанную в ней схему использовал сам Стерлингов при обмене Liberty Reserve. Как выяснило следствие, для продвижения сервиса задержанный пользовался форумом BitcoinTalk. Там он был зарегистрирован под ником Akemashite Omedetou, что в переводе с японского означает «С Новым годом». «Bitcoin Fog смешивает ваши биткоины в пуле с другими пользователями, что устраняет любую возможность обнаружения ваших платежей и делает невозможным доказательство какой-либо связи между депозитом и выводом внутри сервиса», – писал он. «Мы не устаем напоминать, что все ваши операции остаются в блокчейне навсегда, в то время как инструменты анализа продолжают развиваться, – заявила специалист в области вычислительных систем из Университетского колледжа Лондона Сара Мейклджон. – Если вы сделали что-то плохое 10 лет назад, вас могут найти и арестовать сегодня. Очень примечательно, что они вытаскивают эти транзакции сейчас». Мейклджон недоумевает, почему, несмотря на арест владельца, Bitcoin Fog продолжает работать. Известны случаи, когда спецслужбы брали под свой контроль сервисы в дарквебе, не сообщая об этом публично. Если это произошло с Bitcoin Fog, непонятно, почему было обнародовано обвинение против Стерлингова. «Если кто-то решит воспользоваться этим сервисом для смешивания монет, исходите из того, что он скомпрометирован», – добавила она.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…