The New Zealand Herald, называя произошедшее крупнейшим случаем ограничения доступа к денежным средствам в истории новозеландской полиции. Деньги находились на счетах местной компании и были заморожены в рамках продолжающегося расследования прекратившей своё существование биржи криптовалют BTC-e. Комиссар полиции Эндрю Костер утверждает, что Винник являлся оператором этой биржи. В 2017 году он был задержан в Греции, а затем экстрадирован во Францию, где сейчас находится под стражей. По словам Костера, BTC-e управлялась из США и не использовала процедур для предотвращения отмывания денег. В результате преступники стали пользоваться биржей для легализации доходов от различных видов противоправной деятельности, включая взломы компьютерных систем, атаки программ-вымогателей, мошенничество, коррупцию и торговлю наркотиками. «Новозеландская полиция тесно сотрудничала с Налоговым управлением США, чтобы разобраться в этом очень серьёзном преступлении. Эти средства, вероятно, были получены от тысяч, если не сотен тысяч, жертв во всём мире в результате киберпреступности и организованной преступности», – добавил он. Согласно публикации, замороженные активы находились на оффшорных банковских счетах и были переданы в Новую Зеландию, где BTC-e имела регистрацию, для принятия дальнейших мер в соответствии с законом о возврате полученных преступным путём средств. Данный закон позволяет судье действовать на основе «принципа большей вероятности», а не гораздо более требовательного принципа неопровержимости доказательств. Чтобы вынести постановление о заморозке активов, судья должен быть убеждён в наличии «достаточных оснований» полагать, что кто-то извлёк крупную выгоду из криминальной деятельности. Конфискация средств в пользу государства возможна по решению суда или на основании соглашения об урегулировании претензий. В своём расследовании новозеландские полицейские полагаются на свидетельства, собранные их американскими коллегами. К этому числу относятся выдвинутые против Винника обвинения в получении средств, похищенных с биржи криптовалют Mt. Gox. Больше половины этих биткоинов отправились на три отдельных счёта, связанных с BTC-e, один из которых, предположительно, контролировал Винник, говорится в публикации. Костер отметил, что глобальная природа отмывания денег представляет риски для новозеландских компаний, которые против своей воли могут быть вовлечены в незаконную деятельность. «Тем не менее, приказ о наложении ареста на банковские счета свидетельствует о том, что Новая Зеландия не является и не будет тихой гаванью для доходов от преступной деятельности, осуществляемой в других частях мира. Мировое преступное сообщество должно понимать, что финансовая система Новой Зеландии и расположенные здесь компании не являются подходящим местом для сокрытия незаконных доходов», – добавил он.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…