Голландская служба налоговой разведки и расследований (FIOD) арестовала двух мужчин за предполагаемое участие в отмывании денег с использованием цифровых валют.
Согласно официальному заявлению, опубликованному 18 февраля, двое мужчин были арестованы в рамках двух отдельных уголовных расследований. Оба ареста были сделаны в понедельник в ходе расследований, проведенных Национальным управлением по борьбе с мошенничеством, экологическими преступлениями и конфискацией активов.
В отношении первого обвиняемого, 45-летнего гражданина Голландии, заведено дело о причастности к отмыванию приблизительно 2,1 миллионов евро.
Следствие установило, что он совершал крупные покупки с помощью крипто-кредитной карты, и скрыл источник дохода от налоговых органов. Он также произвёл несколько снятий наличных на сумму 10,000 евро, используя одну и ту же карту, возникновение у него которой он не смог объяснить.
Власти также изъяли 3 килограмма золота, 260,000 евро в виде криптовалют, дебетовых и кредитных карт с криптовалютами и евро, а также автомобиль и предметы роскоши: часы и ювелирные украшения.
Второй арестованный обвиняется в отмывании примерно 100,000 евро. В пресс-релизе также указывалось, что обвиняемый использовал Bestmixer.io, платформу для смешивания цифровых валют, чтобы скрыть прошлые транзакции незаконно полученных криптографических средств.
Службы микширования криптовалюты, или тумблеры, мешают данные транзакций некоторых монет, чтобы сделать источники транзакций нерасследуемыми, напоминающими транзакции с ориентированной на конфиденциальность цифровой валютой. Эти сервисы очищают записи любых цифровых активов, которые были вовлечены в незаконную или теневую деятельность, делая их «чистыми».
В прошлом году стало известно о принудительном приостановлении услуг сервиса Bestmixer.io со стороны FIOD. Расследование было частью J5, альянса, созданного налоговыми органами Австралии, Канады, Нидерландов, Великобритании и США для обмена финансовыми данными о преступниках.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…