Клиенты биткоин-биржи WEX добились передачи уголовного дела о мошенничестве в Москву. Теперь им занимается Следственный департамент при МВД России.
Уголовное дело о мошенничестве, связанному с пропажей пользовательских активов со счетов биткоин-биржи WEX, было передано в Москву из Чувашии, где оно было возбуждено в ноябре 2018 года после заявлений от нескольких бывших клиентов торговой площадки. Теперь им занимается 3-й отдел по организованной преступности и особо важным делам Следственного департамента при МВД РФ. Дело возбуждено по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ о мошенничестве в крупном размере, но может быть переквалифицировано в часть 4 той же статьи – о мошенничестве в особо крупном размере.
Помимо этого, в ходе собственного расследования инициативная группа бывших клиентов WEX провела аудит транзакций биржи. Им удалось обнаружить более $250 млн похищенных криптовалютных средств и идентифицировать все аккаунты других криптобирж, через которые эти средства отмывались. Информация была передана следствию и официально прикреплена к материалам уголовного дела.
Координаторы инициативной группы призывают других пострадавших клиентов биржи WEX присоединить свои заявления к следствию и дать показания.
В дальнейшем инициативная группа рассчитывает составить коллективный гражданский иск и передать дело в суд.
WEX запустилась осенью 2017 года. Она взяла на себя обязательства перед пользователями закрывшейся в 2017 году криптобиржи BTC-e, чьи сервера были конфискованы ФБР. Пользователям BTC-e были обещаны средства, депонированные на счетах лопнувшей биржи. Официальным оператором WEX указана сингапурская компания World Exchange Services. Ее единственным учредителем числился 31-летний уроженец Минска Дмитрий Васильев.
BTC-e, крупнейшая криптовалютная биржа в русскоязычном сегменте и одна из десяти крупнейших обменных площадок мира, прекратила деятельность 25 июля 2017. Это было связано с тем, что серверы биржи были арестованы по запросу ФБР, а в Греции был задержан Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, полученных преступным путем, на общую сумму в $4 млрд. Американские силовые структуры предполагают, что Винник являлся одним из администраторов биржи BTC-e и был связан с ее руководством.
В 2019 году «Би-би-си» опубликовали расследование, в котором назвали одного из владельцев BTC-e – Алексея Билюченко.
Согласно расследованию «Би-би-си», в августе 2017 года с Билюченко на связь вышел Дмитрий Васильев, который был крупным клиентом BTC-e, торговавшим в интересах китайских инвесторов. Он предложил Билюченко перезапустить BTC-e под новым брендом WEX. Собственником официального юрлица новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services, стал Васильев. Осенью 2018 года сингапурскую компанию переоформили на дочь бывшего бойца ДНР Дмитрия Хавченко – Дарью. Таким образом у биржи появился новый собственник. Предположительно, покупку биржи спонсировал предприниматель Константин Малофеев.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…