Несмотря на то, что преступность в Китае, связанная с криптовалютами в процентном соотношении падает вниз, она по-прежнему возглавляет рейтинг незаконной деятельности. Так, по имеющимся данным, местными гражданами было выведено порядка $2 млрд в цифровых активах. Указанная сумма охватывает показатели последних двух лет.
В своем докладе известная аналитическая компания Chainalysis отметила, что в период с 2019 по 2021 год мошенники осуществили перевод более $2,2 млрд на разнообразные крипто-кошельки, которые правоохранители связывают с отмыванием денег. Как правило, сказано в материале, все адреса-получатели были уличены в активности на просторах даркнета.
В Chainalysis также акцентировали внимание на том, что объем теневых крипто-транзакций постепенно падает.
«Незаконная деятельность, связанная с криптовалютами, несомненно продолжает является главной проблемой для властей. Однако за вышеуказанный период число операций по отмыванию денег с использованием виртуальных денег, снизилось»,- отмечено в заявлении.
Напомним, ранее наше издание сообщало, что популярная торговая платформа Bithumb объявила об усилении мер, направленных на борьбу с отмыванием денег.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…