The Block. Он обвиняется в «пособничестве криминальной активности в интернете», то есть в предоставлении информационной технологии для совершения преступлений в сети. Наказание по соответствующей статье составляет до трех лет тюрьмы и штраф. Вменяемое Донгу преступление отличается от «сокрытия доходов от криминальной деятельности», за которое в Китае уже были осуждены свыше 100 человек, сознательно отмывавших деньги через внебиржевые платформы при помощи стейблкоина USDT. В таком случае максимальное наказание составляет до семи лет тюрьмы. Все эти дела являются частью более широкой программы китайских властей по борьбе с преступностью, включая телекоммуникационное мошенничество, финансовые пирамиды и трансграничный гэмблинг, а также с каналами, через которые могут отмываться доходы от такой деятельности. Суд над Донгом привлек значительное внимание за счет его известности в местном криптосообществе, участником которого он является с начала 2010 года. На протяжении нескольких лет он управлял одной из крупнейших платформ для внебиржевого обмена (OTC) криптовалют в Китае. Также Донг является инвестором биржи криптовалют Bitfinex и основателем криптокредитного стартапа RenrenBit. Около года назад он был арестован. Предположительно, дело Донга связано с платформой по отмыванию денег, масштабы деятельности которой оцениваются в 50 млрд юаней ($7 млрд). Он вместе со своей командой обвиняется в выполнении роли транзакционного контрагента. Такие схемы позволяют жителям страны получать дополнительный доход за предоставление банковских счетов и аккаунтов в платежных системах, которые затем используются для смешивания транзакций и отмывания денег. Участникам подобных схем потенциально могут быть предъявлены обвинения по той же статье, что и Донгу. Рассматриваемая в данном случае платформа со второй половины 2019 года пользовалась стейблкоином USDT, чтобы улучшить процесс смешивания преступных доходов и не привлекать внимание властей.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…