В Китае резко выросло количество мошеннических операций с криптовалютой

Несмотря на репрессии в отношении криптосообщества в Китае продолжается рост количества финансовых пирамид, создатели которых привлекают капиталы инвесторов в мошеннические альткоины.

Всего в 2017 году китайские правоохранительные органы пресекли деятельность 107 финансовых пирамид, сообщили местные издания со ссылкой на свои источники.

В полиции КНР отметили, что пирамиды создавались на основе фейковых криптовалют, например, таких как Onecoin, Ticcoin и Five Elements Coin. Виртуальные валюты использовались мошенниками для привлечения трейдеров. Им обещали высокие доходы в случае инвестиций капитала в данные активы.

Как отметил профессор Чжао Шоуго из Саверо-Западного университета Китая, активизация мошенников была зафиксирована после того, как в стране были запрещены все виды процедур по привлечению инвестиций путем размещения криптовалюты (ICO).

Мошенники действуют в основном через социальные сети. В них создаются различные группы, куда приглашаются трейдеры и все интересующиеся криптосферой. Членам группы рассказывают о высоких доходах, которые можно получить в случае инвестирования капитала в новые криптовалюты. Кроме этого, применяются различные маркетинговые ходы.

Например, если участник группы привел в нее пять новых членов, то он получит $90 или 600 юаней в качестве вознаграждения. В полиции подчеркнули, что сейчас привлекать инвесторов в различные финансовые пирамиды стало гораздо проще.

Развитие мобильного банкинга сделало возможным работу с трейдерами в круглосуточном и удаленном режимах. Причем зачастую очень сложно выявить организаторов финансовых пирамид, потому что они действуют в социальных сетях под псевдонимами и используют различные формы конспирации.

В результате последних расследований китайские правоохранители смогли вернуть в казну до $4,5 млрд или 30 млрд юаней.

Напомним, ранее сообщалось, что некоторые криптовалютные биржи навсегда покинули Китай.