Китайские правоохранительные органы задержали 109 подозреваемых, которые имеют отношение к популярной мошеннической схеме PlusToken. 27 из арестованных предположительно принадлежат к «ядру» преступной группировки, они осуществляли свою деятельность за рубежом. Остальные 82 являются «ключевыми» членами среди создателей финансовой пирамиды.
Напомним, первые разоблачения относительно PlusToken начали появляться еще летом 2019 года. Сам проект был запущен в 2018 году. Мошенники заявляли, что в их команде состоят бывшие сотрудники Samsung и Google, занятые созданием нового криптовалютного кошелька. PlusToken особенно активно продвигали в Азии, из-за чего всего за несколько месяцев пользовательская база проекта достигла отметки в три миллиона человек.
О событии сообщила популярный инсайдер и партнёр-основатель Primitive Crypto Дови Вэн. Вот её цитата.
На самом деле за красивыми обещаниями скрывалась классическая финансовая пирамида. В ней сформировали более 3000 иерархических разветвлений, при этом общая сумма инвестиций в PlusToken достигла миллиардов долларов, сообщает Decrypt.
Преступники были готовы к облаве: они использовали тысячи криптовалютных адресов для запутывания своих следов. Нелегально полученные средства они пытались вывести через разные криптовалюты, в том числе через Биткоин, Эфириум и EOS. В свое время из-за их активности стоимость BTC серьёзно обвалилась за очень короткий срок.
Криптовалютные хакеры
В том же марте мошенники стали поводом для обсуждения недостаточного уровня защиты централизованных бирж. Как утверждали аналитики, связанные со схемой люди сбывали украденную криптовалют на платформах с необходимостью подтверждать свою личность по схеме KYC. Соответственно, строгая идентификация трейдеров никак не останавливает хакеров.
Криптовалютные хакеры
За другими интересными новостями заглядывайте в наш крипточат. Также не забудьте подписаться на нас в Яндекс Дзен — там выходят статьи, которых нет на сайте.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ КАНАЛ В ТЕЛЕГРАМЕ. МОШЕННИКИ НЕ ПРОЙДУТ!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…