Правительство Гонконга сообщило о задержании 4 человек — их обвиняют в предполагаемой организации преступного синдиката по отмыванию денег посредством криптовалюты.
По имеющимся данным, операция по аресту мошенников была начата 8 июля этого года, она получила официальное название «Coin Breaker».
Так, местным правоохранителям поступило сообщение от таможенной службы. В нем шла речь о 4 мужчинах, которые, начиная с февраля месяца занимаются отмыванием денег посредством торговых крипто-платформ. По информации полиции, молодые люди открыли множество счетов в различных банках страны, на которые со временем и были произведены переводы с крипто-бирж.
У местных властей есть все основания предполагать, что задержанные за последние полгода смогли вывести более 150 миллионов долларов.
Из заявления властей Гонконга также можно сделать вывод, что обвиняемые в своей крипто-схеме использовали стейблкоин Tether.
В настоящее время полиция выясняет подробности данного дела.
Напомним, ранее мы сообщали, что полиция Великобритании конфисковала цифровых активов на сумму свыше 250 миллионов долларов.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…