BBC, эта утечка по своим масштабам сравнима с «панамским» досье. Помимо прочего в ней содержится информация об операциях криптопирамиды OneCoin в банке BNY Mellon. В феврале 2017 года BNY Mellon уведомил FinCEN о ряде транзакций, которые показались подозрительными его специалистам, пишет CoinDesk. Предполагается, что они осуществлялись с использованием нескольких уровней для сокрытия реального источника происхождения средств. Общая сумма таких транзакций составила $137 млн. В банке заявили, что эти деньги имеют отношение к OneCoin, предположительно, привлекшей от инвесторов около $4 млрд. В документах упоминается транзакция, осуществленная зарегистрированной на Британских Виргинских островах фирмой Fenero Equity Investments, которая в 2016 году перевела около $30 млн со счета в DMS Bank & Trust на Каймановых островах в BNY Mellon. В качестве назначения платежа было указано «заем CryptoReal». Под этим названием известен инвестиционный траст, зарегистрированный основательницей OneCoin Ружей Игнатовой. В BNY Mellon заявили, что Fenero часто получала переводы от фиктивных компаний, связанных с OneCoin. Также она отправляла деньги в гонконгский DBS Bank, где они зачислялись на счет местной компании Barta Holdings. В прошлом году американские правоохранители получили доступ к серии электронных писем в рамках дела криптопирамиды. Они свидетельствуют о том, что юрист Марк Скотт, которому предъявили обвинения в отмывании $400 млн для OneCoin, организовал выдачу займа на $30 млн со счета Fenero для предполагаемой покупки нефтяного месторождения у Barta Holdings. В письмах также говорится, что деньги не были возвращены, а $10 млн из полученной Barta Holdings суммы потратил один из сооснователей OneCoin. «Я считаю, что предполагаемый “заем” на $30 млн от Fenero в пользу Barta был организован Скоттом для отмывания доходов OneCoin Ltd. в интересах CC-2 [сооснователя OneCoin]», – заявил в ходе дачи показаний специальный агент Курт Хафер. Представитель BNY Mellon сообщил, что они полностью подчиняются действующим правилам финансового регулирования и со всей серьезностью относятся к возложенной на них задаче по поддержанию целостности мировой финансовой системы. Закон запрещает им давать комментарии по поводу отдельных обращений в FinCEN.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…