Согласно исследованию компании Peckshield, за первую половину 2020 года через криптовалютные биржи было проведено более $1,4 млрд с целью отмывания денег.
После 12 месяцев сбора и анализа данных из различных источников, команда идентифицировала более 100 млн транзакций и около 50 млн счетов на биржах, связанных с теневым сектором. Их анализ показал, что в этом году на биржи было переведено 147 тыс. биткоинов, связанных с преступной деятельностью. При этом часть средств прошла через микшеры для усложнения их отслеживания.
По данным Peckshield, большая часть ВТС, связанных с хакерскими атаками, даркнетом, азартными играми и другими подобными направлениями, отмывается через 10 ведущих криптобирж: Huobi, Binance, Okex, ZB, Gate.io, Bitmex, Luno, HaoBTC, Bithum и Coinbase.
В ходе исследования команда отслеживала адреса с высокой степенью риска и других цифровых активов. За время наблюдения лишь малая часть «грязных» монет и токенов (на $1,62 млрд) была внесена в черные списки, а $15,9 млрд в криптовалюте прошли через сервисы микширования и большая часть из них затем была успешно отмыта.
Такая ситуация не устраивает сами биржи, которыми зачастую пользуются преступники, поэтому они также всячески стараются бороться с потоком преступных денег.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…