В черный список бельгийского регулятора попали свыше 20 крипто-фирм

Представители Управления финансовых услуг и рынков Бельгии (FSMA) занесли в черный список еще свыше 20 веб-ресурсов подозрительных, по их мнению, крипто-проектов.

В свой черный список бельгийский финансовый регулятор занес еще 21 крипто-компанию, тем самым пополнив скам-список страны до 99.  В Управлении отмечают, что несмотря на все прежние предупреждения относительно рисков, связанных с инвестициями в криптовалютные проекты, в Бельгии наблюдается рост количества случаев, когда люди оказываются жертвами мошеннических схем. Среди компаний, занесенных в черный список, многие предлагают финансовые услуги, не соблюдая бельгийское финансовое законодательство.

Примечательно, что представители занесенных в черный список компаний привлекают к своих схемам жертв, которые уже ранее получили печальный опыт. Эти люди зачастую представляются финансовыми советниками, юристами, бухгалтерами. Они обещают жертвам предоставить помощь в получении компенсации или в возмещении понесенных убытков в обмен на финансовую благодарность. В результате, жертвы в очередной раз теряют деньги. В FSMA данный тип скама назвали «центром реабилитации». Отметим также, что практически все компании из черного списка FSMA расположены за пределами Бельгии, деятельность, однако, ведется внутри данной страны. Так, Des Analystes Financiers располагается в Германии, а офисы BK-COIN расположены во многих городах мира, в частности Лондоне, Токио, Париже.

Представители FSMA предупредили о том, что зачастую мошенники общаются с жертвами по телефону, совершая так называемые холодны звонки. Они рассказывают о разнообразных инвестиционных возможностях, утверждая, что они могут принести высокую прибыль за минимальный период времени. Мошенники чаще всего пытаются привлечь жертву к приобретению так называемых «инвестиционных токенов» (security tokens) или же новых блокчейн-продуктов. Скаммеры зачастую обещают высокий месячный или годовой доход, высокую ликвидность, то есть предоставляется обещание того, что пользователь сможет вывести средства в любой момент, а также используется утверждение о том, что инвесторы защищены и не понесут потери в том случае, если на рынке начнется обвал.