Улов биткоинов одной из самых известных пирамид в секторе криптовалют может быть значительно больше первоначальных оценок.
1 сентября аналитическая компания Chainalysis опубликовала отчёт о преступлениях в сфере криптовалют в Восточной Европе.
В частности, в Chainalysis обнаружили, что «в период с декабря 2019 года по август 2021 года «Финико» получила биткоины на сумму более $ 1,5 млрд в виде 800 000 отдельных депозитов».
Если цифра в $ 1,5 млрд верна, это делает «Финико» одним из крупнейших мошенничеств с использованием криптовалюты за всю историю индустрии. Рекордсменом среди мошенников считается проект OneCoin, который выманил у инвесторов около $ 4 млрд.
Финансовые пирамиды действуют преимущественно по принципу привлечения существующими инвесторами новых вкладчиков, за что им начисляется вознаграждение.
Наибольшую активность «Финико» проявляла в России и на Украине. Российские регуляторы начали присматриваться к деятельности проекта в конце 2020 года: в феврале этого года Банк России выпустил предупреждение о том, что инвестиционная схема имеет «признаки финансовой пирамиды».
В конце июля в Казани арестовали создателя пирамиды Кирилла Доронина, у которого также были конфискованы российские и турецкие паспорта, в том числе на имя Онура Намика.
Сообщается, что Доронин раскрыл информацию о других соучредителях Зигмунте Зыгмунтовиче, Марате и Эдварде Сабировых, правда, он не смог сказать, где они находятся.
Telegram-канал Finiko был активен до 21 июля, рекламируя новый «проект» Доронина OmFin, однако справочный аккаунт Finiko сохраняет активность.
Тем временем в соцсетях начинают появляться сторонники Доронина, в частности была инициирована петиция о сокращении срока его наказания.
Как сообщает ВГТРК «Татарстан», президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке первого зампрокурора Татарстана Сергея Старостина. Между тем, телеграм-канал «Усы Кондрата» писал о возможной связи Старостина с основателями финансовой пирамиды «Финико».
Предполагается, что Кирилл Доронин имел общие бизнес-проекты с дочерью прокурора.
Отчёт Chainalysis завершается рейтингом стран по посещениям сайтов криптомошеннических проектов, печальное лидерство в котором занимает Украина, вдвое обгоняя следующую в списке США.
Редактор. Директор по маркетингу. Криптоинвестор с 2015 года.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…