В башне «Федерация» бизнес-центра «Москва-Сити» располагаются офисы, которые арендуют связанные с хакерами компании. Киберпреступники занимаются обналичиванием криптовалюты со всего мира.
По данным Bloomberg, в башне «Федерация» располагается офис Suex OTC — первой российской компании, против которой власти США в 2021 году ввели санкции за отмывание криптовалют. По данным американского Минфина, SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства. По данным The Bell, наличные туда попадали преимущественно с московских рынков, например, «Садовода».
Также в «Федерации» арендует офис компания EggChange, которую в США и в Европе обвиняют в отмывании денег. По данным блокчейн-платформы Binance, через эту фирму идут «незаконные потоки» средств. Подозрительные денежные потоки идут также через фирму CashBank, офис которой располагается по соседству с Binance.
Еще одна связанная с криптовалютами компания, которая базируется в «Федерации», – это Buy-bitcoin.pro. «Новая газета» пишет, что через нее проходят операции, связанные с крупнейшей даркнет-платформой для продажи наркотиков.
Сделки с такими компаниями, как правило, начинаются с общения в чате Telegram. Сотрудник компании присылает договор обмена с указанной комиссией, трейдер заполняет его своими данными, а курьер от него беспрепятственно проходит в здание «Федерации» по заранее заказанному пропуску. При входе в офис компании курьер называет код, полученный в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.
Агенство Bloomberg сообщает, за последние годы в «Москве-Сити» арендовали офисы не менее 50 компаний, имеющих отношение к обмену и «отмыву» криптовалюты. При этом управляющая башней компания Aeon даже не знает, какие именно компании арендуют помещения.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…