Правоохранительные органы Испании арестовали главу крипто-проекта Arbistar 2.0 Сантьяго Фуэнтес, которая является чистой воды финансовой пирамидой.
Фуэнтеса арестовали в минувшую среду в городе Тенерифе, в котором он скрывался почти два месяца. На текущий момент его обвиняют в отмывании денег и мошенничестве в особо крупных размерах.
Полиция сообщает, что клиентская база Arbistar 2.0 насчитывает 120 тысяч человек, которые инвестировали в проект почти 40 тысяч BTC (приблизительно $525 млн). Arbistar 2.0 представлял собой арбитражного бота для покупки криптовалюты на одной бирже по низкому курсу с последующей ее продажей на другой бирже по более высокому курсу. Гарантированная доходность Arbistar 2.0 составляла до 15% за одну арбитражную операцию.
Аналитики Tulip Research утверждают, что объем привлеченных Arbistar активов может достигать 40 тысяч BTC. Точное количество жертв данной мошеннической схемы неизвестно. Однако судья уже рассматривает 21 иск с общей суммой убытков $367 тысяч.
Ожидается, что Сантьяго Фуэнтес будет приговорен к 16-ти годам лишения свободы.
Напомним, две недели назад DeFi-проект Amplyfi совершил экзит-скам на сумму 2500 ETH.
0
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…