Против сейшельской биржи криптодеривативов BitMEX компания BMA LLC 16 мая подала иск в окружной суд Калифорнии (США). Биржу обвиняют в том, что она была «умышленно создана» для манипуляций и совершения «несметного числа других незаконных действий». Об этом сообщает Сointelegraph.
Истец обвиняет компанию HDR Global Trading (владелец BitMEX) и руководителей биржи ― Артура Хейса, Бена Дело и Сэмюэля Рида ― в отмывании денег, мошенничестве и ведении нелицензированного бизнеса по переводу денег. В иске утверждается, что обвиняемые «с особой наглостью» участвовали в этих незаконных действиях, масштабы которых «поистине ошеломляющие».
Почему иск был подан в США? BMA LLC утверждает, что BitMEX и её руководители тесно связаны с США. Истец ссылается на несколько близких к компании источников, которые ранее сообщали СМИ о том, что почти 15% объема торгов на BitMEX в 2019 году приходились на трейдеров из США.
Собственные данные биржи якобы указывают на то, что она ежедневно обрабатывает денежные переводы в среднем на $3 млрд, не имея лицензии на перевод денег в США. Это якобы представляет собой «рекордный объем такой незаконной деятельности за всю историю денежно-кредитного регулирования в Соединенных Штатах».
Истец утверждает, что, когда CEO BitMEX Артура Хейса спросили, почему компания HDR Global Trading зарегистрирована на Сейшельских островах, он ответил: «На Сейшелах дешевле платить взятки, чем в [Соединенных Штатах]». Когда его спросили, сколько он заплатил, чтобы зарегистрировать компанию на Сейшельских островах, он ответил: «Кокос».
В иске также отмечается, что BitMEX предоставляет трейдерам чрезвычайно высокое плечо (100x) для высоколиквидных деривативов, которые якобы рассчитываются на основе цен «двух или трех неликвидных спотовых бирж».
В документе утверждается, что BitMEX прикрывает свои манипуляции «техническими неполадками на серверах», чтобы принимать или отклонять конкретные торговые ордера в периоды высокой волатильности на рынке. Все это якобы делает саму биржу BitMEX «продуманным инструментом для манипуляций на рынке криптовалют».
Полная аргументация обвинений насчитывает более 100 страниц.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…