Самым популярным событием в мире криптовалют для незнакомых с индустрией блокчейна людей является рост рынка в 2017 году. Первого января того года Биткоин оценивался в 998 долларов, а уже 17 декабря его локальный пик был равен 19 665 долларам. На фоне этого многие проекты принесли инвесторам ещё больше дохода, а другие остались ни с чем. К последним относится проект Oyster Protocol, создателя которого накануне арестовали.
Oyster Protocol также запускался в формате ICO, однако это случилось в сентябре 2018 года. Создатели называли проект онлайн-платформой хранения данных и обещали серьёзные перспективы. Однако по факту разработчик использовал его для собственного обогащения, причём задействовал запутанную схему.
Девятого декабря 2020 года представители Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщили об аресте Амира Бурно Эльмаани — 28-летнего разработчика Oyster Protocol. Официальной формулировкой и поводом для ареста стало создание «многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов». Вдобавок обвинения против Эльмаани выдвинули и представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Cointelegraph.
Криптовалютные хакеры
В обвинительном заключении утверждается, что Амир заработал миллионы долларов на продаже нативных токенов собственной платформы Oyster Pearl. При этом он не сообщил о своих доходах в Налоговое управление США и вдобавок использовал подставные компании для сокрытия собственных следов участия в этой схеме.
Вот цитата представителя Министерства юстиции.
В налоговой декларации Амира за 2017 год содержится упоминание 15 тысяч полученных долларов, а в 2018 году он указал нулевой доход. Однако как сообщил заместитель руководителя ФБР Уильям Суини, несмотря на “минимальный задекларированный доход в 2018 году, он всё равно сумел потратить более 10 миллионов долларов на приобретение яхт”.
Криптовалютный хакер
По данным сотрудников правоохранительных органов, блокчейн-предприниматель хранил золотые слитки на своей яхте и тратил огромные суммы в наличных на персональные расходы. Сотрудники Министерства юстиции также уверены, что он потратил 700 тысяч долларов на покупку двух домов. Суини комментирует ситуацию.
По данным представителей ведомства, Эльмаани начал рекламировать собственный токен в сентябре 2018 года. Он заявлял, что криптовалюта Pearl станет опорой для работы платформы Oyster Protocol.
Затем разработчик провёл ICO, однако сделал это через подставную компанию, которая никак не была связана с его настоящим именем. Он ограничился лишь сообщением о том, что получит долю токенов за роль основателя.
Монеты позже были переведены на другой адрес. Как уточнил Эльмаани, это были переводы между его кошельками, которые были необходимы для “избежания двойного налогообложения”. Однако у представителей Министерства юстиции есть другая версия.
Хакеры, который украл биткоины
Представители правительства также уверены, что Эльмаани выпускал новые токены Pearl вопреки утверждению о зафиксированном предложении криптовалюты в октябре 2018 года. То есть по сути он пользовался правами разработчика и создавал новые монеты из воздуха, которые затем отправлялись на биржи для продажи.
В ответ руководство бирж провело делистинг Pearl, что сказалось на курсе криптовалюты. Из-за резкого снижения стоимости актива многие инвесторы понесли убытки. Ну а инициатор проекта успел неплохо заработать.
Поделитесь своим мнением по ситуации в нашем . Также заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой статей, которых нет на сайте.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…