У создателя мошеннического криптовалютного проекта нашли яхту с золотыми слитками

Самым популярным событием в мире криптовалют для незнакомых с индустрией блокчейна людей является рост рынка в 2017 году. Первого января того года Биткоин оценивался в 998 долларов, а уже 17 декабря его локальный пик был равен 19 665 долларам. На фоне этого многие проекты принесли инвесторам ещё больше дохода, а другие остались ни с чем. К последним относится проект Oyster Protocol, создателя которого накануне арестовали.

Oyster Protocol также запускался в формате ICO, однако это случилось в сентябре 2018 года. Создатели называли проект онлайн-платформой хранения данных и обещали серьёзные перспективы. Однако по факту разработчик использовал его для собственного обогащения, причём задействовал запутанную схему.

Что случилось с Oyster Protocol

Девятого декабря 2020 года представители Министерства юстиции Соединённых Штатов сообщили об аресте Амира Бурно Эльмаани — 28-летнего разработчика Oyster Protocol. Официальной формулировкой и поводом для ареста стало создание «многомиллионной схемы уклонения от уплаты налогов». Вдобавок обвинения против Эльмаани выдвинули и представители Комиссии по ценным бумагам и биржам США, сообщает Cointelegraph.

Криптовалютные хакеры

В обвинительном заключении утверждается, что Амир заработал миллионы долларов на продаже нативных токенов собственной платформы Oyster Pearl. При этом он не сообщил о своих доходах в Налоговое управление США и вдобавок использовал подставные компании для сокрытия собственных следов участия в этой схеме.

Вот цитата представителя Министерства юстиции.

В налоговой декларации Амира за 2017 год содержится упоминание 15 тысяч полученных долларов, а в 2018 году он указал нулевой доход. Однако как сообщил заместитель руководителя ФБР Уильям Суини, несмотря на “минимальный задекларированный доход в 2018 году, он всё равно сумел потратить более 10 миллионов долларов на приобретение яхт”.

Криптовалютный хакер

По данным сотрудников правоохранительных органов, блокчейн-предприниматель хранил золотые слитки на своей яхте и тратил огромные суммы в наличных на персональные расходы. Сотрудники Министерства юстиции также уверены, что он потратил 700 тысяч долларов на покупку двух домов. Суини комментирует ситуацию.

По данным представителей ведомства, Эльмаани начал рекламировать собственный токен в сентябре 2018 года. Он заявлял, что криптовалюта Pearl станет опорой для работы платформы Oyster Protocol.

Затем разработчик провёл ICO, однако сделал это через подставную компанию, которая никак не была связана с его настоящим именем. Он ограничился лишь сообщением о том, что получит долю токенов за роль основателя.

Монеты позже были переведены на другой адрес. Как уточнил Эльмаани, это были переводы между его кошельками, которые были необходимы для “избежания двойного налогообложения”. Однако у представителей Министерства юстиции есть другая версия.

Хакеры, который украл биткоины

Представители правительства также уверены, что Эльмаани выпускал новые токены Pearl вопреки утверждению о зафиксированном предложении криптовалюты в октябре 2018 года. То есть по сути он пользовался правами разработчика и создавал новые монеты из воздуха, которые затем отправлялись на биржи для продажи.

В ответ руководство бирж провело делистинг Pearl, что сказалось на курсе криптовалюты. Из-за резкого снижения стоимости актива многие инвесторы понесли убытки. Ну а инициатор проекта успел неплохо заработать.

Поделитесь своим мнением по ситуации в нашем . Также заглядывайте в Яндекс Дзен за добавкой статей, которых нет на сайте.