Трёх крипто-трейдеров обвиняют в организации финансовой пирамиды на $35 млн

Law360 со ссылкой на иск, поданный в федеральный суд во Флориде. Инвесторы, интересы которых представляет юридическое образование Q3 Investment Recovery Vehicle, утверждают, что мошенники обманули их, пообещав прибыль от выигрышной торговой формулы. В качестве ответчиков по делу проходят Джеймс Сейджас, до марта 2019 года работавший финансовым консультантом в банке Wells Fargo, хирург Куан Тран и институциональный брокер с Нью-Йоркской фондовой биржи Майкл Акерман. «Основатели делали мошеннические заявления о том, что инвестиции будут использоваться для торговли криптовалютами с использованием их собственного невероятно успешного алгоритма, разработкой которого занимался Акерман», – говорится в иске. Инвесторы уверены, что из собранных у них средств меньше $10 млн «или даже меньше $5 млн» использовалось для торговли криптовалютами. По крайней $20 млн ответчики потратили на личные нужды, добавляют они. В иске также говорится, что деньги, собранные в период с августа 2017 года по декабрь 2019 года, пошли на финансирование пирамиды, в том числе на размещение рекламных материалов в группах Facebook на медицинскую тематику. В результате значительная часть инвесторов схемы оказалась врачами.

Это также будет Вам интересно:

Источник

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!