Руководству одной из крупнейших южнокорейских криптобирж предъявлены обвинения в махинациях с целью завышения объема торгов на бирже и внебиржевых продажах биткоинов c нарушением южнокорейского законодательства.
Обвинения предъявлены трем руководящим сотрудникам Upbit во главе с основателем биржи, Сонг Чи-Хьюном, и состоят из двух частей. Во-первых, они обвиняются в мошеннических транзакциях в сентябре-октябре — следствие полагает, что обвиняемые использовали фальшивый аккаунт для выставления заявок на общую сумму 254 трлн вон ($226,2 млн) с целью завысить фактические объемы торгов ради привлечения новых клиентов.
Второе обвинение — продажа 11,55 тыс. биткоинов на внебиржевом рынке с нарушением местного законодательства.
Сама биржа, впрочем, отвергает обвинения, утверждая, что речь шла об обеспечении корпоративного аккаунта ликвидностью с целью балансировки рынка на начальном этапе работы биржи. В опубликованной биржей заявлении указывается, что созданный с этой целью корпоративный аккаунт «не имеет возможности вывода средств».
Биржа утверждает, что не извлекла никакой коммерческой выгоды из этих транзакций, хотя и признает, что как минимум несколько таких транзакций были осуществлены. Однако Upbit считает, что это фактически никак не сказалось на общем объеме торгов — якобы на транзакции между аккаунтами самой биржи приходилось не более 3% объема торгов.
Эпопея с расследованием деятельности Upbit на предмет возможных махинаций и злоупотреблений тянется уже больше, чем полгода.
Корейская прокуратура, подозревая сервис в нарушении правил KYC и предоставлении фальсифицированных финансовых отчетов, провела в офисе биржи обыск. Биржу проверяли вдоль и поперек: позже к прокурорским подключилась Служба финансового надзора и подразделение финансовой разведки Республики Корея. В свою очередь биржа привлекла аудиторов, которые заявили об отсутствии существенных нарушений.
Однако, как мы видим, кое-какие аргументы у следствия все же нашлись. Теперь остается вопросом, сочтет ли их убедительными суд.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…