Прокуратура Нью-Йорка обвинила крипто-биржу Bitfinex в сокрытии факта утраты $850 млн при помощи средств аффилированного с ней эмитента стейблкоина Tether, пишет CoinDesk со ссылкой на пресс-релиз ведомства.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс объявила о получении распоряжения суда в отношении компании iFinex Inc., являющейся оператором Bitfinex и Tether, согласно которому они должны прекратить нарушать законы Нью-Йорка и вводить в заблуждение местных жителей.
Джеймс рассказала о расследовании прокуратуры, в ходе которого удалось установить, что iFinex «была вовлечена в операции по сокрытию предполагаемой потери $850 млн, принадлежавших как самой компании, так и её клиентам».
По версии прокуратуры, Bitfinex передала $850 млн корпоративных и клиентских средств платёжной компании Crypto Capital Corp., которая, предположительно, удерживает активы и других представителей сферы криптовалют, в том числе обанкротившейся биржи QuadrigaCX. Резервы Tether использовались для восполнения дефицита, однако клиентам эта информация не раскрывалась. Предполагается, что для этих целей у Tether было позаимствовано по крайней мере $700 млн.
Согласно документу, подготовленному помощником генерального прокурора Брайаном Уайтхерстом, проверка была инициирована в 2018 году. «Генеральная прокуратура имеет основания полагать, что Bitfinex по-прежнему позволяет индивидуальным инвесторам из Нью-Йорка вносить депозиты, торговать и выводить средства в виртуальных валютах, а также участвовать в прочих видах деятельности на своей платформе», — отметил Уайтхерст. В прошлом году Bitfinex заявляла, что больше не будет обслуживать нью-йоркских клиентов.
В соответствии с распоряжением суда, руководители iFinex различного ранга, агенты, сотрудники, представители и прочие аффилированные лица обязаны прекратить получать доступ, занимать и каким-либо другим образом претендовать на средства, находящиеся в резервах Tether, а также не могут вносить никаких изменений в документы, имеющие отношение к этим событиям.
Проблемы с выплатой средств клиентам начались у Bitfinex в октябре 2018 года. Прокурор связывает их с отказом Crypto Capital возвращать бирже принадлежащие ей средства.
15 октября Bitfinex опубликовала заявление: «Важно прояснить следующее: вывод криптовалют и фиата проходит в стандартном режиме без мельчайших нарушений. Все запросы на вывод фиата проводятся как обычно».
The Block напоминает, что в это же время Bitfinex испытывала серьёзные проблемы с выплатой средств клиентам. Один из её топ-менеджеров во внутренней переписке со сторонними платёжными партнёрами, предположительно, заявил: «Пожалуйста, поймите, всё это может быть чрезвычайно опасным для всех, для всего криптовалютного сообщества. BTC может упасть ниже 1k, если мы не будем действовать быстро».
Представители Bitfinex и Tether сообщили прокурору, что в качестве причины удержания средств платёжная компания назвала их «конфискацию» властями Португалии, Польши и США. Согласно опубликованным документам, биржа в эту версию не верит.
Биткоин негативно отреагировал на эту новость и за час потерял более 5% стоимости.
Будь в курсе! Подписывайся на Криптовалюта.Tech в Telegram.
Обсудить актуальные новости и события на Форуме
по материалам:cryptocurrency.tech
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…