Тайская полиция задержала 24 граждан Китая за мошенничество с криптовалютами

В Бангкоке иммиграционная полиция Таиланда раскрыла компанию, занимающуюся телефонным мошенничеством в криптоцентре, в результате чего было конфисковано более 500 мобильных устройств и десятки компьютеров.

По сообщению газеты Chiang Rai Times, члены организованной группировки арендовали дом в столице страны, чтобы проводить фиктивные крипто-операции.

Члены преступной группы привлекли граждан материкового Китая для обмена цифровой валюты на базе криптообменника Huobi Global, согласно заявлению полиции Таиланда, опубликованном в среду. Предполагается, что этот мошеннический центр работает с марта 2019 года.

Помимо гражданина Китая, полиция подозревает в причастности к незаконным операциям гражданина Таиланда, однако арестов граждан Таиланда в рамках этого дела пока не производилось.

В отчёте также сообщается, что таиландская полиция конфисковала более 500 мобильных телефонов и десятки компьютеров из дома, где произошло задержание, при помощи которых преступники управляли call-центром.

Так или иначе, но полиция не раскрывает цифру финансовых потерь, связанных с этим мошенничеством, но уже появились предположения, что это был одна из крупных преступных крипто-ячеек в Тайланде, что предполагает огромную сумму мошенничеств.

В отчёте указано, что Таиланд является одним из главных очагов мошенничества в call-центрах, что также связано со множественными спекуляциями на фондовом рынке.