Криптовалюта практически не используется для отмывания средств, украденных у банков и других финансовых учреждений, в то время как традиционные методы с применением фиатных валют все еще популярны среди киберпреступников
Согласно опубликованному SWIFT отчету, для отмывания средств все еще широко применяются традиционные методы, например использование дропов, подставных компаний, работающего с наличными бизнеса и инвестиции в другие формы преступности, тогда как как использование криптовалюты крайне ничтожно.
Согласно SWIFT, случаи отмывания хакерами средств с помощью криптовалют были крайне редкими. В качестве примера организация привела группу, которая осуществила атаку на банкоматы с обналичиванием средств и конвертировала украденное в криптовалюту.
Другой пример касается злоумышленников из Восточной Европы, которые использовали украденные средства для создания майнинговой биткоин-фермы. Согласно отчету, когда они были арестованы, власти конфисковали 15 000 BTC, обнаружили два спортивных автомобиля и драгоценности на сумму более $500 000.
Также упоминается печально известная группа хакеров Lazarus Group, которая, как считается, связана с властями Северной Кореи и атакует криптовалютные биржи. Считается, что группа украла криптовалюту на сумму более $570 миллионов.
SWIFT отметила, что в некоторых случаях хакеры использовали украденные банковские средства для покупки и пополнения предоплаченных криптовалютных карт. Хотя организация указывает, что связанные с криптовалютой инциденты являются крайне редкими по сравнению с объемами средств, отмытых с использованием фиатных валют, она считает, что в будущем объемы отмывания денег при помощи криптовалют будут расти.
Это связано с тем, что в криптовалютном секторе продолжает расти количество альткоинов и некоторые ставят своей целью обеспечение полной анонимности транзакций. Кроме того, увеличивается использование различных сервисов для сокрытия транзакций путем смешивания украденных средств с легальными.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…