Гагаринский суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании с Михаила Абызова, бывшего министра по координации деятельности Открытого правительства, и Альфа-банка 126,5 млн долларов, связанных с инвестициями в блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON).
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, с Альфа-банка взыскали 104,5 млн долларов, с Абызова — 22 млн.
По данным Генпрокуратуры, Абызов разместил в Альфа-банке 126,5 млн долларов, полученных коррупционным путем. Эти деньги он инвестировал в TON и перевел в Альфа-банк, когда проект Telegram закрылся.
104,5 млн долларов из этой суммы банк обратил в свою собственность. Предполагается, что это было сделано в счет долгов принадлежавшей Абызову компании Е4. По версии Генпрокуратуры, 22 млн долларов Абызов направил на счета подконтрольных ему лиц.
В суде защита Абызова утверждала, что эти лица не имеют отношения к подсудимому. В Альфа-банке заявили, что не понимают, «в чем состоит суть претензий». И Абызов, и банк намерены обжаловать судебное решение.
Абызова задержали в 2019 году. Его обвинили в мошенничестве и создании преступного сообщества. По версии следствия, Абызов с сообщниками похитил 4 млрд рублей и вывел их за границу.
В отношении Абызова также возбудили уголовные дела по фактам отмывания средств в особо крупном размере и незаконной предпринимательской деятельности. По последнему в 2020 году суд по иску Генпрокуратуры взыскал с бывшего чиновника 32 млрд рублей.
Об инвестициях Абызова в TON стало известно из судебных документов, опубликованных в рамках разбирательства между блокчейн-проектом и Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) США. SEC утверждала, что он инвестировал 15 млн долларов через офшор Batios Holdings Limited.
Источник: https://ru.ihodl.com/
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…