Россен Иосифов, владелец криптобиржи RG Coins, приговорен к 10 годам тюрьмы за отмывание денег.
Суд в США признал 53-летнего Иосифова виновным в мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег. Согласно заявлению Министерства юстиции США, Иосифов и другие сотрудники RG Coins обманули не менее 900 американцев на сумму более $7 млн.
В рамках мошеннической схемы Иосифов и его сообщники размещали на Craigslist и eBay объявления о продаже дорогостоящих товаров (как правило, автомобилей), которых на самом деле не существовало. После получения платежей деньги конвертировались в криптовалюты.
Также Иосифов отмывал деньги для румынской преступной группировки, которая фигурировала в судебных протоколах как AOAF (Alexandria Online Auction Fraud, Александрийская (Румыния) мошенническая схема с онлайн-аукционами). Иосифов отмыл для AOAF почти $5 млн через RG Coins. Cообщается, что Иосифов получил $184 000 за операции по отмыванию денег.
Из 20 других участников схемы отмывания денег через RG Coins 17 были осуждены. Иосифов получил самый суровый приговор. Три участника схемы все еще находятся на свободе.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…