Вахитовский районный суд Казани продлил содержание под стражей основателю финансовой пирамиды «Финико» Кириллу Доронину на два месяца — до 28 ноября.
Сторона защиты настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест, ссылаясь на то, что у обвиняемого двое малолетних детей и беременная жена.
Однако, учитывая тяжесть преступления и наличие у подсудимого гражданства Турции, суд ходатайство отклонил.
Доронину вменяют мошеннические действия в составе организованной группы, в результате которых был причинен ущерб на общую сумму не менее 250 млн рублей.
К делу «Финико» подключились сотрудники управления по расследованию организованной преступности.
Напомним, на данный момент сумма заявленного потерпевшими ущерба по делу финансовой пирамиды «Финико» превысила 1 млрд рублей.
В ведомство обратились свыше 3300 вкладчиков, в числе которых граждане России и представители иностранных государств — Германии, Австрии, Венгрии, США и других. Из-за масштаба преступления дело передали в центральный аппарат МВД.
В рамках расследования также арестованы «вице-президенты» финансовой пирамиды Ильгиз Шакиров и Дина Габдуллина, а также обладающая статусом «десятой звезды» Лилия Нуриева. В ходе последнего заседания Доронин заявил, что Ильгиз Шакиров никогда не был его личным помощником, а Нуриеву и Габдуллину он никогда близко не знал.
Соучредители «Финико» – Зыгмунт Зыгмунтовичь, Марат и Эдвард Сабировы – успели покинуть страну. Их объявили в международный розыск и арестовали заочно.
Ранее все трое попытались обжаловать свой арест, однако Верховный суд Татарстана отклонил их апелляцию.
Источник: forklog.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…