Через день после ареста 26 израильтян, замешанных в мошенничестве с криптовалютами и форекс-трейдингом, всплыли имена двух подозреваемых: один — Гай Гринберг, а другой — Снир Моше Хананья.
Оба имени были упоминаются в судебных документах, представленных до предварительных слушаний по делу, сообщает The Times of Israel. Личности остальных 24 подозреваемых не раскрываются.
О Хананье известно немного, однако Гринберг является известным израильским бизнесменом и предпринимателем в сфере высоких технологий. Он был соучредителем платформы социальных сетей Koolanoo, которая также была представлена на нескольких глобальных бизнес-медиа-платформах.
Судя по профилю Гринберга в Linkedin, он был вице-президентом по развитию бизнеса в неназванной форекс-компании с 2015 года, но другие подробности отсутствуют.
Кроме того, он несколько раз искал экспертов по продажам и удержанию клиентов на форексе через Linkedin. Месяц назад он написал в социальных сетях «В поисках живых потенциальных клиентов для крипто CFD!!!»
Волна мошенничества
Израильская полиция и Федеральное бюро расследований США (ФБР) провели обыски в помещениях форекс-компании, которая управляла схемой торговли валютой и криптовалютами. Обыски начались во вторник вечером и продолжались до утра среды.
Власти не раскрывают подробности, однако, известно, что схема в основном была нацелена на жителей Соединенных Штатов и обманула десятки иностранных граждан на миллионы шекелей. Большинство арестованных подозреваемых заявили, что ничего не знают ни о какой схеме и были наняты с обещанием высокой зарплаты.
Помимо арестов, власти изъяли компьютеры и цифровые носители информации, которые могут быть использованы в расследовании, и в целях предъявления обвинения подозреваемым. Кроме того, ФБР и израильская полиция присоединились к Национальной полиции Украины в расследовании массового мошенничества на рынке форекс и криптовалют.
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…