Правительство США подтвердило верность приговора бывшему адвокату и «отмывателю» денег финансовой пирамиды OneCoin Марку Скотту, который был осуждён на 50 лет тюрьмы.
В судебном документе от 24 марта правительство ответило на апелляционную жалобу Скотта о том, что во время ноябрьского разбирательства доказательств незаконного происхождения денег, которыми он оперировал, было недостаточно.
Следствие установило, что бывший адвокат лично получил $50 млн. за отмывание $400 млн. выручки OneCoin. Ходатайство о прекращении дела было подано Скоттом в прошлом месяце.
Правительство заявило:
«Присяжные вполне разумно сделали вывод о том, что подсудимый знал, что это – незаконные деньги».
«Законные инвестиционные фонды… не подделывают документы и не создают фальшивые записи регулярно», – говорится в документе.
Доказательства обвинения состояли из показаний 17 свидетелей, среди которых были жертвы OneCoin, сотрудники банков, агенты правительства, а также Константин Игнатов – ведущая фигура в пирамиде OneCoin.
Скотт заявил, что показания свидетелей основаны на «двусмысленности и слухах», и что их «недостаточно для обоснования приговоров» по любому из обвинений. Кроме того, он требовал оправдательного приговора по обоим пунктам обвинения.
Скотт был арестован в 2018 году. В ноябре 2019 года ему предъявили обвинение в заговоре с целью совершения банковского мошенничества, а также обвинение за сговор с целью отмывания денег.
В обвинительном заключении говорится, что в 2015 – 2018 годах Скотт находился в сговоре с главным оператором OneCoin Ружей Игнатовой и занимался отмыванием $400 млн., вырученных этой финансовой пирамидой. Ружа Игнатова скрылась от правосудия в 2017 году, и её до сих пор не могут найти.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…