Как показывает практика, операции с криптовалютой не всегда остаются невидимыми и безнаказанными. Управление по контролю за иностранными активами Казначейства США (OFAC) оштрафовало компанию-оператора криптовалютных кошельков BitGo за обслуживание клиентов из находящихся под санкциями регионов, таких как Куба, Иран, Судан, Сирия и Крым. Об этом пресс-служба OFAC.
«BitGo не проявила должную осмотрительность при блокировании кошельков пользователей», — говорится в сообщении ведомства.
Читайтен также:
Сообщается, что BitGo признала свою ошибку и тем самым избежала крупного штрафа, который в случае передачи дела в суд мог достигнуть суммы в $ 53 млн. Тем не менее, компании пришлось заплатить за нарушение $ 98 830.
Всего, пользователи кошельков компании BitGo из регионов, находящихся в санкционных списках, провели 181 трансакцию на сумму $ 9 127.
Регулирующие органы США ужесточают требования к компаниям, работающими с виртуальными валютами.
В частности, в конце декабря 2020 года Казначейство США рекомендовало финансовым учреждениям, работающим с криптовалютами, идентифицировать личности пользователей кошельков, с которыми проводятся операции.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…