Еще в декабре прошлого года в Германии был арестован российский гражданин и диджей Денис Казначеев. Его задержали на основании ордера, выданного одним из судов Мэриленда (США).
Американские правоохранители обвиняют музыканта в использовании криптовалюты для отмывания денег.
По версии следствия, вместе со своими подельниками Казначеев за последние десять лет отмыл через цифровую валюту около $310 млн. За свои услуги он получал вознаграждение, общая сумма которого может достигать $15,5 млн.
В настоящее время диджей находится в немецкой тюрьме. Американские правоохранители пытаются добиться его экстрадиции в США. Решение по их запросу должен вынести Высший суд Берлина.
Арестованный отвергает все обвинения в свой адрес. По словам россиянина, он никогда не владел ни биткоинами ни какой-либо другой криптовалютой. Он также отметил, что никогда не был пользователем даркнета.
Россия пытается предотвратить экстрадицию своего гражданина в США и предпринимает соответствующие шаги по линии Министерства иностранных дел РФ.
Отметим, что это уже не первый случай, когда россиянина США обвиняют в применении криптовалюты при отмывании денег.
Во Франции под арестом находится Александр Винник, которого американские правоохранители обвиняют в легализации криминальных доходов через цифровые активы на общую сумму до $4,9 млрд.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…