Согласно судебным документам, прокуроры суда округа Колумбия обвиняют двух китайцев в крупной краже криптоактивов. По данным суда, обвиняемые украли $250 млн с неназванной биржи криптовалют.
Судебные документы
были опубликованы Симусом Хьюзом (Seamus Hughes) в рамках Program on Extremism. В рассматриваемом суде деле прокуроры США обвиняют двух граждан Китая Тянь Иньиня (Tian Yinyin) и Ли Цзядуна (Li Jiadong) в краже криптоактивов на $250 миллионов в период с июля 2018 года по апрель 2019 года. Суд присяжных по этому делу был созван в мае 2019 года.
Иньинь и Цзядун имели счета на двух разных неназванных биржах криптовалют. Путем конвертации криптоактивов в фиатную валюту за определенную плату, они, по-видимому, действовали как нелицензированная компания по денежным переводам. Все такие компании в Соединенных Штатах по закону обязаны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCen).
До того, как они взломали биржу, обвиняемые осуществили переводы более $100 млн в BTC между своими счетами, в том числе в Китае, отмыв такие образом огромные суммы. Их транзакции в основном состояли из конвертации BTC в доллары США, китайские юани и подарочные карты iTunes.
Взломы криптовалютных бирж далеко не редкость. В ноябре южнокорейская биржа криптовалют Upbit заявила
о краже 342 000 ETH (около $49 млн) в результате мошеннической транзакции с кошелька платформы. В том же месяце в результате взлома биржи VinDAX было похищено
около $500 000.
В прошлом июле хакерской атаке подверглась японская криптовалютная биржа Bitpoint, а в июне жертвой взлома стала сингапурская площадка Bitrue. С начала 2019 года в список пострадавших бирж также вошли Binance, Bithumb, DragonEX и Cryptopia.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…