Как сообщает OFAC на своём сайте, указанные адреса принадлежат Джиадонгу Ли и Иньиню Тяню, которых связывают с хакерской группировкой Lazarus, действующей в интересах КНДР. Ещё в 2018 году её уличили в краже полумиллиарда долларов в криптовалютах. По данным фирмы из сферы кибербезопасности Group-IB, за 2 года Lazarus атаковали 14 бирж криптовалют. «Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) обучает кибер-преступников краже и отмыванию похищенных средств через финансовые учреждения. В апреле 2018 года Тянь и Ли получили контролируемые КНДР адреса, содержавшие около $91 млн, которые были получены в результате взлома криптовалютной биржи, а также дополнительные $9,5 млн от взлома другой биржи. Тянь и Ли переводили валюту между контролируемыми ими адресами в целях сокрытия источника происхождения средств», – пишет OFAC. В 2018 году в список OFAC попали биткоин-адреса граждан Ирана, которых связывали с деятельностью программ-вымогателей. В 2019 году список был дополнен биткоин- и Litecoin-адресами граждан Китая, которые обвинялись в отмывании денег и контрабанде наркотиков. Кроме того, сегодня OFAC сообщило об исключении из списка нескольких адресов российских юридических лиц: АО «Независимая нефтегазовая компания», АО «ННК», АО «ННК Приморнефтепродукт» и ОАО «ПриморНефтеПродукт». Согласно публикации ведомства, они были включены в него в связи с рисками второго порядка, представляемыми КНДР. Ранее финансовые аналитики рассказали об обходе Северной Кореей санкций США при помощи криптовалют.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…